身為BTC賣方在LocalBitcoins被騙經驗


#1

上星期我在LocalBitcoins 的第一次交易就被詐騙了 :cry::cry:
當然是覺得衰,但也怪我自己思慮不周,在此把經驗簡單分享

我的交易是 我賣出比特幣,他匯款給我
對方給了我網路銀行匯款的截圖,因為交易時是晚上,他說他的銀行匯款不是立即到帳,要明天早上才會看到,希望我先放行Bitcoin。
(註: 我是在澳門工作,澳門銀行跨行轉帳的效率的確沒台灣的好,有些要兩三個工作日)
我稍微起疑心,於是要求他給我看證件,他也馬上給了,中國的護照,也沒把號碼遮住,而且他已完成18個交易,100%正面評價,所以我就信了他,放行Bitcoin.

後來證明他根本沒匯款,截圖是假的,說不定護照也是盜用來的。兩天內這個人出現3個負評,都是說他詐騙。

結論:

  1. 賣出Bitcoin,永遠絕對要確定收到錢才放行Bitcoin!! 一切的正面評價、收據、證件都可能是假的,只有拿到錢是真的!!!
  2. 對方註冊帳號不到一星期,我當時沒注意,新帳號不可信!!
  3. 如果無法立即確認是否到帳,就根本不要用這個交易方式!!

關於面對面交易(場外)比特幣的鏈接方式
身為BTC買家在 LocalBitcoins 碰到賣家收到款後不放行怎麼辦?
#2

即使在流行的交易平台上,也請小心壞人的網上詐騙。

陳年老騙術模式:買家要賣家先給貨,收到後就來個人間蒸發。

所以,在像 LocalBitcoins 這類的場外交易平台上,無論買家到款延誤的理由是什麼,錢沒有到前就是没有到款,賣方決對不能在没有確認到款而就先放行貨物。


#3

2 個帖子被分離到了新主題:身為BTC買家在 LocalBitcoins 碰到賣家收到款後不放行怎麼辦?


#4

所以還是應該用大平臺交易比較保險


#5

LocalBitcoins 是很大的平台阿 XDD
如果你說的是連法幣都在平台掌握中的那種,那免不了要被平台抽手續費,各有利弊