請教高手-阻止比特幣交易追蹤

先說明這個問題起源:
當a1地址收到比特幣之後, 需要將a1地址的比特幣轉出到b1地址, 但是不想被追蹤出a1地址與b1地址之間有關聯性, 該怎麼做最好呢?

解決方式:
網路上查詢,有很多種方式, 例如

  1. 將a1地址拆分到x1,x2, 然後再拆分或者與其他y1,y2合併,經過幾回合,最後轉到b1
  2. 加入比特幣混合器
  3. 將a1比特幣換成不同幣別如乙太幣, 再將乙太幣換回比特幣到b1
  4. 到交易所賣掉, 再買回

還有更聰明更好的的方式嗎?

因為可能有幾百個a(a1,a2,a3,a4…), 要變成 b,
所以條件是達到:
最低成本…因為上述方式,中間產生的手續成本總和, 可能都太高了…

這問題需要請教高人了!!

將 a1 地址的錢打到 b1 如 @youbtc4267 所提到的可以有多種方式間接地達成,多少都會增加在公開區塊錬上追查或向交易所調查金流交易的困難度。

但無論是用分拆、混合器、換成不同數位幣再換回、到交易所賣出成法幣再買回等,如果你使用的帳戶没有真正的匿名性(如,在交易所依法遵行的實名制下)就達不到匿名的效果。

錢之所以會由 a1 到 b1, 是 a1 上要先有餘額,也就是曾收到過錢錢。

如果能夠讓你收到錢的 a1 地址所有者的實名身份不曝露,能儘量匿名不被人知道是誰,那 a1 到 b1 的金流過程也只是後話。

提高匿名性的思考方向可以放在如何讓 a1 (公流過程中的收錢地址)的所有者身份能真正保持匿名。

如果匿名性對你真的有那麼重要,建議:

  • 使用你自己有全部控制權的地址收錢,做你的 a1,而不是用別人(如平台)產生或指定給你的地址。
  • 每次都用 Hierarchical Deterministic (HD) 錢包產生一個新的地址(新的 a1) 來收錢。
  • 同一個地址不要多次重覆使用(如,收兩次錢)。

參考:

感謝大大的解說!

我知道這是一種普遍被認為"洗錢"的手法, 不過我還沒有那個能耐啦.

過去我一直研究freebitco.in網站, 不只開發程式24小時自動下注, 同時也因此建立許多帳號同時運作中, 同時也收割免費的比特幣.
我已經有使用硬錢包了, 每次每個帳號x1,x2,x3…收錢都是有一個新的地址 a, 所以我可以收到 a1, a2, a3, a4…等等.
問題來了, 我想把每個 a1, a2, a3…等少許的幣, 整合出來成比較大的一筆 b1, 然後再投入新帳號 y1, 然後就多一個帳號出來了, 時間久了, 慢慢就會有很多帳號幫我累積小錢了…
簡單算一下,
一個帳號一小時收免費的 0.00000060 比特幣, 一天收20小時就好, ==> 0.00001200
如果有 100 個帳號, 一天收 ==> 0.00120000, 一個月收 ==> 0.03600000
以現在價值, 1個比特幣約100萬台幣, 這樣一個月就有 3萬6台幣了…
如果問我能達到這目標嗎??? 我可以回答:100%可以達到, 因為我已經超過很多了,而且我相信隨時間我的收割會越來越多…

不過, 這違反freebitco.in的規則, 就是不能有多帳號的規定, 他們會利用各種方式追蹤關聯性, 會不定時封掉他們認為有問題的帳號, 因此必須切斷 a1, a2, a3, a4…與 b1之間的關聯性, 讓每一個帳號都是獨立的,

我只是在找最低成本的方式, 達到我的目的…
還沒有好的方式…

比特幣的匿名性是指在收發時,如果你使用你自己安裝在你自己電腦或手機上的錢包,它並無實名制要求,因而有匿名之初始狀態。

回到你的問題⋯⋯一但從眾多初始地址發送錢出去後最後匯集到一個地址,因為所有交易流向其後續流向都有記錄在區塊錬上,在終端收錢地址的錢來源可以很容易回溯到所有初始帳戶,大家都看得到,只要能明明白白發現這些初始帳戶都有一個特性是錢的來源都有來自 freebitco.in,freebitco 就可以斷定是多重帳戶,以違規論而一封了知。至此,帳戶被封,而你仍是保持匿名。它不需要,可能也不想要知道你是誰。

做事有明確目的的設定,很好。但,達成目的的手段要合理、合規,參與者之間競爭公平性能被確保,平台要能將違規者剔除在外,那樣的平台才有前景。無法維護執行內規的單位,無法長久,反之,要能長久規則不變(如比特幣協定的回溯相容性 backward compability),才更有信用能長久。

以比特幣為例,參與團挖挖礦的比特幣礦工要符合比特幣協定下的規範,公平公開,挖到的才算數,礦團分給礦工該分得的礦,有信用才長久,使用者才會慢慢變多。

以拉斯維加斯大街上那一串知名賭場為例,顧客在桌上,連同莊家,也都要在一定的規範規則下共同遵守遊戲規則,店家有信用客人才願意上門。

浪費時間的水龍頭站、假比特幣之名的投機網站、賭場,在比特幣的應用上只是用它來支付,和其它法幣没有太大不同。所以這些網站我除了用來警示大家不要因投機心理而受害以外,在這裡比較少有什麼安全話題心以外的討論價值,有的話也是另外的話題了。

即便如此,

  1. 如果它是有信用的網站,它應該很簡單就可以斷定違則的重覆帳戶,等到提領時以違則為由而不予受理。
  2. 如果它是没有信用的平台,等到提領時,它會無故也不予受理。

推荐用

  1. 將a1比特幣換成不同幣別如乙太幣, 再將乙太幣換回比特幣到b1

可以在bsc(币安智能链)上操作比特币和以太币之间的兑换,成本比以太链低很多。