最近line有幾個外國人跟我買賣比特幣，他剛開始是透過LocalBitcoins來跟聯繫的。不過對方好像傻傻的，人很好常常一直說God bless you，也很客氣。第一次跟我買是說要買但是就消失，然後跟我要line。
結果隔天我也忘了這回事，沒多久他就line我說他匯了50000台幣給我，附上匯款資料。然後我去查真的有進來，但是金額不太對…有150000台幣。而且這人真的天才，他LocalBitcoins上也沒跟按我的廣告，甚麼都沒說錢先進來。然後我就說我有看到五萬塊，他就說他要買比特幣，覺得價格不錯在跌，當然從頭到尾都是英文。
我就問他是不是沒買過，他說有朋友推薦我人很好就直接跟我買了。我就跟他解釋他這樣買很危險，因為甚麼憑據都沒有甚至連知會一聲都沒有，就匯個150000台幣。然後他一直傻里傻氣的，就很客氣一直說他朋友跟我交易過，他要買比特幣…(也沒說等值大概多少)，然後我就跟他解釋一下LocalBitcoins上面會抽1%，那既然場外私下交易，那就一人給拿0.5%，然後我就算個價格給他。他從頭到尾不過問我怎麼算的…也不管匯了多少錢，我原本還以為那十萬塊是之前那個交易匯的，後來發現怎麼末幾碼一樣，才發現是他匯的，他後來就說是他匯的。
反正我就把幣也匯給他了，我真的有點懷疑他是個年紀大的外國人，人很好又有錢，但是不會防人，連續幾天都一直跟我買幣，每次都是匯一大筆錢進來，有時候二三十萬，然後常常就不理??!末幾碼又是他匯的，都是好幾小時後才收到他line說他要買比特幣…我每次心理都想你這人怎麼那麼散漫??有時候匯多了還要我提醒他他才知道。
最近金額越來越大，其實我是不太覺得他有甚麼問題，因為大部分都是同個帳戶匯的，只是怕被誤以為在洗錢。我想請問如果他在銀行匯款資料上寫購買比特幣的量，例如1.33 BTC，這樣會比較能避免被誤會為在洗錢嗎???能不能請有大量場外交易的人，有甚麼資料是買方提供給賣方，之後要是中華民國政府在找我麻煩會比較好自保的，謝謝大家!