場外交易比特幣


#1

最近line有幾個外國人跟我買賣比特幣,他剛開始是透過LocalBitcoins來跟聯繫的。不過對方好像傻傻的,人很好常常一直說God bless you,也很客氣。第一次跟我買是說要買但是就消失,然後跟我要line。

結果隔天我也忘了這回事,沒多久他就line我說他匯了50000台幣給我,附上匯款資料。然後我去查真的有進來,但是金額不太對…有150000台幣。而且這人真的天才,他LocalBitcoins上也沒跟按我的廣告,甚麼都沒說錢先進來。然後我就說我有看到五萬塊,他就說他要買比特幣,覺得價格不錯在跌,當然從頭到尾都是英文。

我就問他是不是沒買過,他說有朋友推薦我人很好就直接跟我買了。我就跟他解釋他這樣買很危險,因為甚麼憑據都沒有甚至連知會一聲都沒有,就匯個150000台幣。然後他一直傻里傻氣的,就很客氣一直說他朋友跟我交易過,他要買比特幣…(也沒說等值大概多少),然後我就跟他解釋一下LocalBitcoins上面會抽1%,那既然場外私下交易,那就一人給拿0.5%,然後我就算個價格給他。他從頭到尾不過問我怎麼算的…也不管匯了多少錢,我原本還以為那十萬塊是之前那個交易匯的,後來發現怎麼末幾碼一樣,才發現是他匯的,他後來就說是他匯的。

反正我就把幣也匯給他了,我真的有點懷疑他是個年紀大的外國人,人很好又有錢,但是不會防人,連續幾天都一直跟我買幣,每次都是匯一大筆錢進來,有時候二三十萬,然後常常就不理??!末幾碼又是他匯的,都是好幾小時後才收到他line說他要買比特幣…我每次心理都想你這人怎麼那麼散漫??有時候匯多了還要我提醒他他才知道。

最近金額越來越大,其實我是不太覺得他有甚麼問題,因為大部分都是同個帳戶匯的,只是怕被誤以為在洗錢。我想請問如果他在銀行匯款資料上寫購買比特幣的量,例如1.33 BTC,這樣會比較能避免被誤會為在洗錢嗎???能不能請有大量場外交易的人,有甚麼資料是買方提供給賣方,之後要是中華民國政府在找我麻煩會比較好自保的,謝謝大家!


#2


國稅局亦表示將虛擬貨幣視為如「線上遊戲的虛擬寶物、遊戲點數」,若自己使用不涉及稅務,但若進行買賣行為,且每月銷售額達到8萬元時,就必須依法辦理稅籍登記並徵收營業稅


#3

就是黑錢(詐騙,賣毒,賣槍,非法勾當)要洗成BTC,才會連價錢也不劃芭樂拳,直接丟錢給你。
自己保重,有事會追到你身上。


#4

謝謝分享。
我們都有可能遇到類似的洗錢陷阱,理智一時往往戰勝不了貪念本性。


#6

你說是老外在交易,但是看內文不像是跨國匯款…

所以是? 如果是國內匯款轉帳 電匯 這有問題吧…?